Dâmboviţa: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi uz de fals

Poliţiştii dâmboviţeni au efectuat, vineri, cinci percheziţii domiciliare, una în judeţul Dâmboviţa, una în Ilfov şi trei în Giurgiu, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru evaziune fiscală, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătura privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la înşelăciune, complicitate la tentativă de înşelăciune şi uz de fals, informează IPJ Dâmboviţa.

Vor fi puse în executare două mandate de aducere pentru audieri.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit că, o persoană ar fi sustras de la reprezentanţii unei societăţi comerciale un bilet la ordin pe care l-ar fi remis unui alt reprezentant al unei societăţi comerciale, iar aceasta din urmă ar fi înscris o sumă nereală pe biletul la ordin şi l-ar fi introdus la plată, acesta fiind refuzat pentru lipsa de disponibil. Totodată, reprezentatul societăţii comerciale, pentru a justifica banii menţionaţi în biletul la ordin, ar fi emis trei facturi fiscale care ar fi atestat relaţii comerciale fictive cu societatea comercială, căreia îi aparţinea biletul la ordin, pe care le-ar fi folosit în vederea executării silite şi a demarării procedurii insolvenţei acesteia”, informează IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, prejudiciul în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală urmează a fi stabilit.